TALLER PRÁCTICO DE LA DEBIDA DILIGENCIA EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE GESTIÓN DE REPORTES ANTE EL ENTE DE CONTROL QUITO ENERO 2019
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Información General

TALLER PRÁCTICO DE LA DEBIDA DILIGENCIA EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE GESTIÓN DE REPORTES ANTE EL ENTE DE CONTROL QUITO ENERO 2019

TALLER: PRÁCTICO DE LA DEBIDA DILIGENCIA EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE GESTIÓN DE REPORTES ANTE EL ENTE DE CONTROL

QUITO

 

Objetivo

Difundir a los participantes las metodologías, responsabilidades e implicaciones que establecen las disposiciones legales y normativas respecto de la gestión de la debida diligencia y la gestión de reportes a la UAFE, para detectar e informar sobre transacciones y operaciones inusuales e injustificadas y sobre el umbral, minimizando el riesgo de incumplimiento y garantizando la sostenibilidad del negocio.

Dirigido

    • Propietarios y administradores de los sujetos obligados a reportar a la UAFE (instituciones financieras, compañías de seguros, inmobiliarias, constructoras, comercializadores de vehículos, fundaciones, etc)
    • Funcionarios de los sujetos obligados encargados de reportar a la UAFE
    • Auditores y funcionarios que efectúan control interno
    • Público en general que aspire a obtener una especialidad en temas de cumplimiento
  • Público en general que aspire a obtener conocimientos en temas de cumplimiento

     

HORARIO INTENSIVO
Inicio: 25 de ENERO 2019

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Horario: clases viernes y sábado de 08h30 a 17h30
Inversión: $250,00 incluido IVA
Duración: 2 días
Nº horas: 16 horas cronológicas de capacitación
Lugar: Instituto de Prácticas Bancarias y Financieras

Baquedano 222 y Reina Victoria Edif. Araucaria 4to piso

Mayor Información Teléfonos:

022542829   022551224 WhatsApp: 0996770466

Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.  Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. 

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Modalidades de Pago
Crédito Empresarial        Efectivo (aplican descuentos)
Tarjetas de Crédito

 

Acerca del curso

El Instituto de Prácticas Bancarias y Financieras (IPBF) ha venido desarrollando cursos y programas de capacitación desde 1983; en este caso el TALLER PRÁCTICO DE LA DEBIDA DILIGENCIA EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE GESTIÓN DE REPORTES ANTE EL ENTE DE CONTROL  abordará los aspectos de mayor incidencia que debe conocer una persona que se desempeña en el área de riesgo y prevención de lavado de activos, desde una perspectiva práctica y de control, abordando los aspectos que se relacionan con énfasis en aquellos que se consideran de prioritario interés que debe conocer un especialista en el área, entregando un plan de capacitación, diseñado especialmente para que, quienes están vinculados con la actividad fortalezcan los conocimientos técnicos-operativos indispensables.

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO

Difundir a los participantes las metodologías, responsabilidades e implicaciones que establecen las disposiciones legales y normativas respecto de la gestión de la debida diligencia y la gestión de reportes a la UAFE, para detectar e informar sobre transacciones y operaciones inusuales e injustificadas y sobre el umbral, minimizando el riesgo de incumplimiento y garantizando la sostenibilidad del negocio.

Dirigido
 Esta capacitacion en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, está dirigida a:

  • Propietarios y administradores de los sujetos obligados a reportar a la UAFE (instituciones financieras, compañías de seguros, inmobiliarias, constructoras, comercializadores de vehículos, fundaciones, etc)
  • Funcionarios de los sujetos obligados encargados de reportar a la UAFE
  • Auditores y funcionarios que efectúan control interno
  • Público en general que aspire a obtener una especialidad en temas de cumplimiento

Inscripciones

Personas Individuales

Los cupos para el TALLER PRÁCTICO DE LA DEBIDA DILIGENCIA EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE GESTION DE REPORTES ANTE EL ENTE DE CONTROL deben reservarse de la siguiente forma:

-enviando la ficha de inscripción (descargar) con una copia del documento de identidad y papeleta de votación, además de la copia simple del título universitario o de bachillerato; y,

-realizando el depósito por participante, reembolsable sí no toma el curso previa notificación vía email 2 días laborables antes del inicio del curso Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Personas Jurídicas

Las empresas que deseen reservar cupos para el curso  TALLER PRÁCTICO DE LA DEBIDA DILIGENCIA EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE GESTION DE REPORTES ANTE EL ENTE DE CONTROL, deberán comunicarse con el Instituto de Prácticas Bancarias y Financieras a los teléfonos 022542829   042561843 tomando en cuenta que el valor de inversión es diferenciado para sus auspiciados dependiendo de condiciones especiales.

Para empresas Sector Público:

Se requiere una carta de compromiso de pago, en la cual se indique el nombre del asistente y la autorización por la institución para que acuda a la capacitación en curso TALLER PRÁCTICO DE LA DEBIDA DILIGENCIA EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE GESTION DE REPORTES ANTE EL ENTE DE CONTROL, además debe constar en dicha carta que el pago se encuentra en proceso y se lo realizará dentro de “XX” días. Este documento debe estar firmado por la autoridad competente (Recursos Humanos, Departamento Financiero)
Adicional se puede adjuntar la copia de la partida presupuestaria, donde se indique que existe el valor asignado para la capacitación, la misma debe encontrarse aprobada.

Para mayor información puede comunicarse con el Instituto de Prácticas Bancarias y Financieras a los teléfonos 022542829   042561843

o al Whatsapp 0996770466

 

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Pagos y descuentos

-Depósitos y transferencias:

Cuenta corriente Banco Pichincha No 3408481604 y/o cuenta corriente Banco Pacífico No 5198577, en ambos casos a nombre del Instituto de Prácticas Bancarias y Financieras (RUC 1790852776001)

-Pagos con tarjeta: Se puede realizar hasta 48 horas antes del inicio del curso TALLER PRÁCTICO DE LA DEBIDA DILIGENCIA EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE GESTION DE REPORTES ANTE EL ENTE DE CONTROL , en nuestras oficinas o previa confirmación con nuestros personeros en sus instalciones.

  • Tarjetas disponibles: Diners Club, Discovery, Visa y Mastercard Banco Pichincha; American Express, Visa y Mastercard Banco de Guayaquil; y Pacificard. Aceptamos el resto de tarjetas con cargo corriente
  • Diferidos: hasta 12 Meses con intereses

-Pagos en efectivo: Se puede realizar con cheque certificado a la fecha, depósito o transferencia bancaria hasta 72 horas antes del inicio del curso en nuestras oficinas en Quito y Guayaquil o en las cuentas corrientes a nombre del IPBF. (aplica 5% descuento)

-Crédito Institucional (consultar condiciones)

Descuentos:

Personas Jurídicas (auspicio a colaboradores):

-  10% sí la institución es parte de ACOSE, ABPE, ANME o fue cliente del IPBF en el último año.

-   5% adicional del 2do. al 5to. cupo,

    10% del 6to. cupo en adelante.

-   5% adicional cuando el pago es previo al inicio del curso; usando transferencia bancaria, depósito, cheque a la fecha o efectivo

Personas Naturales (sin auspicio de empresas):

-5% a partir del 3er. participante

-5%  adicional cuando el pago es previo al inicio del curso; usando transferencia bancaria, depósito, cheque a la fecha o efectivo.

Fechas

Ciudad

El TALLER PRÁCTICO DE LA DEBIDA DILIGENCIA EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE GESTION DE REPORTES ANTE EL ENTE DE CONTROL   se llevará a cabo en Quito

Lugar

Instituto de Prácticas Bancarias y Financieras, Calle Baquedano 222 y Reina Victoria, Edif. Araucaria 4to piso

Fechas

El TALLER PRÁCTICO DE LA DEBIDA DILIGENCIA EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE GESTION DE REPORTES ANTE EL ENTE DE CONTROL arranca a partir  del 25 de enero 2019 en horario intensivo, clases viernes y sábado de 08h30 a 17h30   durante 2 días cumpliendo 16 horas cronológicas de capacitación

Duración

2 días, cumpliendo 16 horas cronológicas de capacitación.

INCLUYE:

-       Certificación al finalizar el curso de manera satisfactoria, cumpliendo con las exigencias de la capacitación (80% de rendimiento académico y 70% en asistencia)

-       Carpeta alusiva al evento

-       Material impreso y virtual


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Contenido Académico

 

El TALLER PRÁCTICO DE LA DEBIDA DILIGENCIA EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE GESTION DE REPORTES ANTE EL ENTE DE CONTROL   del Instituto de Prácticas Bancarias y Financieras contempla la capacitación en los siguientes  temas:

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TALLER PRÁCTICO DE LA DEBIDA DILIGENCIA EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE GESTION DE REPORTES ANTE el organismo de control

 

No.

TEMARIO

DURACIÓN
(Horas)

 
 

I

REVISION CONCEPTUAL Y MARCO LEGAL GENERAL

1:00

 

1.1

Revisión conceptual

 

1.2

Competencias institucionales de control en lavado de activos

 

1.3

Antecedentes legales en prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo

 

II

LA DEBIDA DILIGENCIA Y LOS REPORTES

3:00

 

2.1

Información

 

2.2

Perfiles Financieros

 

2.3

Monitoreo

 

2.4

Reportes.

 

3

REPORTES ANTE LA UAFE -SISLAFT-

6:00

 

3.1

Tipos de reportes. Objetivos. Normativa. Riesgo Incumplimiento. Sanciones

 

3.2

Reporte de Operaciones y Transacciones Inusuales e Injustificadas – ROII

 

3.2.1

Información del reporte

 

3.2.2

Institución que reporta

 

3.2.3

Información de la persona relacionada con el ROII

 

3.2.4

Información de la Operación y/o Transacción Inusual e Injustificada

 

3.3

Reporte de Operaciones y Transacciones Económicas que Igualen o Superen el Umbral (RESU)

 

3.3.1

RESU mediante aplicativo UAFI

 

3.3.2

Reporte RESU a la UAFE a través de SISLAFT

 

3.3.3

Reporte RESU Registrados en Línea

 

4

EJERCICIO PRACTICO

6:00

 

Total

16 horas

 

Información General

·  Fecha: viernes 25 de enero 2019

·  Lugar: Instituto de Prácticas Bancarias y Financieras - Quito, Baquedano 222 y Reina Victoria, Edif. Araucaria 4to piso

·  Horario: intensivo viernes y sábado de 08h30 a 17h30

·  Duración: 2 días (16 horas cronológicas de capacitación)

·  Inversión: US$250,00 incluido IVA

·  Contacto: 022542829   022551224 o al WhatsApp 0996770466

·  Email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

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